Идёт расследование пропавших денег

Гражданин Израиля, учредитель агентства Nymar Consulting & Trading SA Морис Анисимов работал в качестве управляющего крупной холдинговой компании из ОАЭ.

Вскоре пришла крупная сумма, переведенная на счет компании для закупки сырья. Заверили работодателей, что $35,4 млн банк заблокирует, поэтому деньги нужно поделить и вывести на разные счета.

По данным «Момента истины», компания так и поступила. Затем пошли якобы «заморозки счетов», а далее, по словам источника, Анисимов просто пропал без всяких объяснений.

Служба безопасности компании выяснила, что деньги ушли на личные счета. Используя европейские банки Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, а также Ajman и Finance house bank, деньги вывели и потратили значительную часть средств. Арестовать в рамках возбужденного уголовного дела удалось только $10 млн.

Кто-то сейчас тратит миллионы на личные нужды и покерные турниры, пока правоохранители расследуют дело. У «Момента истины» также появился вопрос к банкам: как их система защиты пропустила такие транзакции?