С 2022 года ЦБ возьмет на контроль денежные переводы между физлицами

Кредитные организации Российской Федерации получили от Центробанка новую форму отчетности, по которой они должны будут предоставлять данные о денежных переводах, совершаемых между физическими лицами. Помимо сведений о самих операциях банки обязаны будут предоставлять данные об отправителе и получателе перевода. Предполагается, что усиление контроля поможет в борьбе с нелегальными казино, финансовыми пирамидами, а также бизнесом, который ведется через личную банковскую карту владельца.