Как стало известно rosvest.com, Министерство внутренних дел РФ раскрыло схему преступления по обналичиванию и переводу денег за пределы страны. Таким образом в «теневой» экономический сектор было выведено более 3,5 миллиардов рублей.
Предполагаемые преступники были задержаны. Их подозревают в совершении незаконных экономических операций.
Так, обналичиванием занимались топ-менеджеры, работающие в различных организациях. Они по четко отработанной схеме выводили денежные средства за пределы Российской Федерации под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Возвращались деньги через подставных лиц, которые получали за свою работу менее 2% от суммы сделки.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ за совершение незаконных банковских операций.