» » Детективы из США раскрыли схему отмывания денег «угольным королем» Александром Щукиным

Детективы из США раскрыли схему отмывания денег «угольным королем» Александром Щукиным

Детективы из США раскрыли схему отмывания денег «угольным королем» Александром Щукиным
  • 0
Фото: ©
С помощью детективного агентства Kroll (США) была раскрыта схема по отмыванию денег, к которой оказался причастен Александр Щукин. В настоящее время этот экс-миллиардер, член ТОП-200 богатейших людей РФ (по версии Forbes), один из основателей холдинга «Сибуглемет» находится под следствием по делу о вымогательстве и рейдерском захвате угольного разреза «Инской».


С обращением по расследованию дела к американскому агентству Kroll обратился Национальный банк Молдовы. Его итоги были обнародованы спикером Парламента Молдовы Андрианом Канду в его личном блоге. Детективы раскрыли все молдавские составляющие преступной схемы, а также цепочку из британских и оффшорных компаний (были выявлены номинальные директора фирм, а также бенефициары схемы).скачать dle 10.5
Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии:

Сегодня {date} года